Massachusetts Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri, yerel bir mahkeme bir kripto para birimi finansal hizmet şirketi CLS Global olan CLS Global’i para cezasına çarptırdığı için kripto para piyasasının yasadışı başvurularını vurmaya devam ediyor.
Amerika Birleşik Devletleri Massachusetts Savcısı tarafından yapılan bir açıklamaya göre, Boston Federal Mahkemesi CLS Global’i CLS Global’e kripto para birimi değişimlerinin hacminin hileli manipülasyon suçlamasıyla cezalandırdı.
428.059 dolarlık bir para cezasına ek olarak, mahkeme CLS Global’in ABD’de üç yıllık bir denetim dönemi için hizmet vermesini yasaklamıştır.
Birleşik Arap Emirlikleri’nde kaydedilen bir kripto para pazar üreticisi olan CLS Global, Ocak ayında komplo ve kablo sahtekarlığı suçlamalarını kabul etti.
CLS, Nexfundai’nin manipülasyonunu kabul etti
CLS Global aleyhindeki suçlamalar, Mayıs 2024’te bir tuzak operasyonunun bir parçası olarak FBI tarafından oluşturulan bir jeton olan bir jeton olan Nexfundai’yi içeren gizli polis gücünün bir gücünü izledi.
CLS Global, FBI’ın O Swart’ını yutmak ve yatırımcıları jetonu satın almak için çekmek için hileli bir plan da dahil olmak üzere Nexfunii için “pazar hizmetleri” vermeyi kabul eden en az üç şirketten biriydi.
Ekim 2024’te, Başlıklara ve Eylem Komisyonu (SEC), CLS ve çalışanı Andrey Zhorzhes’e karşı sahtekarlık suçlamalarını açıkladı. ABD Securities’in düzenleyicisi, diğer iki Nexfundai manipülatörüne şikayette bulundu, Hong Kong ve Ruslarla ilgili Gotbit danışmanlığı ile ilgili ZM Quant yatırımı.
CLS Global Profiller
CLS Global Filipp Vesselov’un CEO’su’na göre, şirket 2017 yılında “yüksek kaliteli pazar ve ticari danışmanlık için ticari danışmanlık için çözümleri” doldurmak için kuruldu.
Vesselov, CLS’den önce “Exchange Varlık Varlık Global Digital” olarak tanıtılan ve X platformunda yaklaşık 370.000 takipçisi olan Rus kripto para birimi döviz platformu Latken’de çalıştı.
CLS ekibi ayrıca, 2023’te faaliyetlerini durdurmaya atıfta bulunan bir kriptografik platform olan Stex Sales’tan sorumlu olan gelir başkanı Pavel Impvskii’yi de içeriyor.
Kaynak: CLS Global
CLS Global Page’a göre, platform çalışmaya devam ediyor ve yayınlandığı tarihte 110.000’den fazla takipçisi var.
Kripto para biriminde ne kadar para geri dönüşümü?
Araba -Eleborasyon veya “Yıkama Ticareti”, aynı varlığı tekrar tekrar satın alarak sürecin hacmini yapay olarak şişirmeyi içeren uygulamanın yanıltıcı bir algısını yaratan yasadışı bir uygulamadır.
Ocak 2025 tarihli ABD blockchain analitik şirketinin Parareguisi’nin raporuna göre, Corninacko, kripto para piyasasının en az 2,6 milyar dolarlık tahmini bir araç hacmi veya toplam günlük şifreleme hacminin toplam % 2’si olduğunu bildirdi.
Kripto para biriminde tahmin edilen hacim “yıkama ticareti”. Kaynak: Zincir
Bazı çalışmalar, otomobillerin kripto para piyasasında daha büyük bir pay oluşturduğunu göstermektedir. 2022’de, Birleşik Devletler Ulusal Ekonomik Araştırma Ofisi, otomobil -legal dönüşümünün, düzenlenmemiş hisse senetlerinin değişimlerinde ortalama ticari hacimlerin %70’ini oluşturabileceğini belirtti.